证券代码：000768   证券简称：中航西飞        公告编号：2023-035

       中航西安飞机工业集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十四次会议通知于2023年6月25日以电子邮件方式发出，会议于

主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

  本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过表决，形成如下决议：

  批准《关于调整公司部分组织机构的议案》

  为进一步增强内部审计独立性，提升审计监督效能，同意撤销纪检审

计法律部，成立纪检部（纪委办公室）和审计法律部。

  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  二、备查文件

  第八届董事会第三十四次会议决议。

                   中航西安飞机工业集团股份有限公司

                           董     事   会

                      二○二三年六月二十九日

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